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史上最牛电信诈骗?竟能骗走上市公司2000多万 万科也“踩雷”;软银踩雷“德国支付宝” 恐痛失上亿欧元获利 “甩锅”巴菲特;狂赚32亿!高瓴资本A股大抄底 股票名单曝光
来源: 第一理财网编辑    2020-06-23 14:05:58

史上最牛电信诈骗?竟能骗走上市公司2000多万 万科也“踩雷”

       中国基金报记者 李智

  太奇葩!又有上市公司遭电信诈骗2670万元!

  2月26日晚间,京投发展发布公告称,子公司银泰置业财务人员遭遇犯罪团伙电信诈骗,导致银行账户内2670万元于6月22日通过网络被骗取。案发后银泰置业财务人员已第一时间向公安机关报案并于2020年6月23日收到了公安机关出具的《受案回执》。

  目前,公安机关正在积极侦办,已经冻结了部分被骗取资金。由于案件正处于侦办阶段,最终影响尚不能确定。

  银泰置业第一大股东为北京万科

  2019年净利润狂跌99%

  京投发展是一家地产开发经营集团,公司主营房地产开发经营,近期经营规模迅速扩大,土地储备日益增加。现下辖北京、上海、无锡等地多个房地产开发项目及酒店经营物业。

  据2019年年报最新显示,京投发展控股或参股公司共有29家,主营业务主要以房地产及房地产开发销售为主,另外还包括酒店管理、资产管理、服务业等。

  而上述遭诈骗的北京京投银泰置业有限公司为京投发展的子公司。

  天眼查数据显示,银泰置业成立于2011年,注册资金为10000万人民币,经营范围包括房地产开发、销售自行开发的商品房。

  值得一提的是,银泰置业的第一大股东为北京万科企业有限公司,持股银泰置业的50%。北京万科是万科企业股份有限公司在北京的子公司,万科股份持股95%。

  另外,北京市基础设施投资有限公司、北京京投置地房地产有限公司为第二、第三大股东,分别持股35%、15%。其中,北京市基础设施投资有限公司原为北京地铁集团有限责任公司,由北京市人民政府100%持股;而北京京投置地房地产有限公司则为京投发展的全资子公司。

  据京投发展2019年年报数据显示,截至报告期末,银泰置业总资产31.52亿元,净资产7.08亿元,2019年实现净利润432.63万元,与2018年的47315.73万元相比同比减少99.08%。

  若按照2019年实现的净利润计算,该公司此次被骗取的2670万元约为其去年净利润的6倍之多。

  京投发展2019年净利润降8成

  “头顶”316亿高额债务

  2019年,京投发展面临业绩下滑、债务压力、项目去化压力等诸多问题,且这些弊病都体现在了年报中。

  京投发展2019年年报显示,报告期内,其实现营业收入43.28亿元,同比下降45.73%;实现归母净利润7680.99万元,同比下降78.54%;扣非净利润约3986.21万元,同比下滑86.25%。京投发展表示,业绩大幅下滑主要源于房地产业务收入的减少。

  另外,在报告期内,京投发展另有巨额债务压顶,频频举债缓解压力。年报显示,截至本报告期末,公司借款余额为316.31亿元。本报告期累计新增借款108.26亿元,占上年末净资产的234.58%。另外,其经营活动和投资活动现金流量净额皆为负,且报告期末公司短期借款和一年内到期的非流动负债合计107.17亿元。而货币资金仅20.87亿元,与其身负的债务相比相差甚远,完全无法覆盖其债务压力。

  因经营业绩、资产负债问题再收问询函

  不过,在其发布年报不久后,便因种种问题再收上交所年报问询函。5月25日,京投发展收到上交所下发的《关于对京投发展股份有限公司2019年年度报告的信息披露监管问询函》,其中针对其经营业绩、生产发展、债务安排、项目去化等多个方面进行问询,并要求其于2020年6月2日之前披露对问询函的回复。

  就在截止日期的前一晚,京投发展发布回复公告。对于结转交付房产大幅下降的原因和合理性,以及扣非净利润连续两年下降等方面的问询,京投发展回复称,交付房产大幅下降为项目结转、成交周期长等原因,而公司预计2020年全年可完成实现结转销售收入77.04亿元的年度预算指标,预计扣非净利润将较2019年度上升。

  就资产负债方面问题,京投发展解释称,公司的高负债属于阶段性情况,对公司生产经营无不利影响,将加快现有项目的开发进度、继续提升项目的去化速度。

  对于债务安排方面问题,京投发展称,该公司现有项目四证齐全后可获取金融机构借款,截至2019年12月31日,公司共取得金融机构授信59.25亿元,累计使用授信额度17.04亿元,未使用额度42.21亿元,可以在上述授信额度内开展融资,以支持业务发展。此外,该公司2020年计划发行永续债30亿元,预计在2020年上半年完成发行。

  截至6月23日收盘,京投发展报3.91%,最新总市值为29亿元。相较于2015年6月股价最高点相比,市值已蒸发71亿元。

  上市公司频遭电信诈骗

  业内人士:应自省财务管理流程规范

  无独有偶,就在一周前,世龙实业发布公告称,近期因财务主管人员遭遇电信诈骗,导致公司银行账户内的298万元人民币通过网络被盗取。

  公告称,公司已向江西省乐平市公安局报案,并收到江西省乐平市公安局的《立案决定书》,告知公司被诈骗一案,该局认为符合刑事立案标准,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百一十二条规定,予以立案侦查。

  据《每日经济新闻》报道,6月17日晚间,世龙实业董秘章慧琳接受采访表示,此次公司被骗298万元,是有人在QQ上冒充领导实施诈骗。对于财务人员在涉及钱款转出时,是否核实所谓领导的身份等问题,章慧琳并未回答。

  目前,上述案件正处于公安机关的侦办阶段,最终影响尚不确定,公司将积极配合公安机关调查工作,同时启动内部追责程序,争取最大限度地挽回损失。

  对于上市公司遭电信诈骗,也反映了上市公司财务流程的不健全,以及公司的内部管理不规范、不专业。更有投资者表示:“无法理解!”

  屡禁不止的电信诈骗案件不仅发生在上市公司的巨额诈骗,更多是集中在网络购物、兼职刷单、贷款理财等场景中。

  据人民日报报道,日前,上海市公安局针对打击电信网络诈骗情况进行了通报。据统计,截至6月3日,今年以来上海公安机关破获电信网络诈骗案件同比上升39.6%,抓获犯罪嫌疑人同比上升26.2%,发案同比下降12.6%,立案同比下降28.9%,遏制了此类案件发案势头。

  如今,电信网络诈骗犯罪呈现“产业化”运作特点,许多案件表现出了“精准”特征,不法分子获取公民个人信息后实施诈骗,大家应提高警惕。




软银踩雷“德国支付宝” 恐痛失上亿欧元获利 “甩锅”巴菲特

       德国支付领域明星初创公司Wirecard近日股价暴跌,有高管竟然将软银投资Wirecard可转债亏损的“锅”甩给巴菲特。

  美东时间23日周二,媒体报道称,去年4月,1000亿美元软银愿景基金的管理机构软银旗下投资顾问公司(SBIA)通过一只可转债,对Wirecard投资约10亿美元。

  而上周Wirecard公布,审计方安永无法证实其资产负债表上存在19亿欧元、约合21亿美元现金,因此取消公布去年的年报和今年一季度财报。此后Wirecard在截至本周一的短短三个交易日内股价暴跌80%以上。本周一,Wirecard欧股再度重挫,收跌44%,虽然周二收涨18.8%,但最近三日累计跌幅仍超过50%。

  媒体称,SBIA可能损失上述投资带来的数以亿计欧元获利。一名软银的高管透露,SBIA去年参投资Wirecard的灵感来自巴菲特。众所周知,巴菲特就曾通过结构性投资,购买可转换优先股的可转债投资金融危机期间受困的企业,然后获利。

  媒体称,去年4月SBIA的投资给当时面临财会操作质疑的Wirecard投出了关键的信任票。五个月后,软银宣布与Wirecard达成战略性的合作协议。但次日,SBIA就利用Wirecard发售新一批可转债的机会减持了Wirecard的风险敞口。瑞信等银行向一批投资者出售9亿欧元(约10亿美元)的债务工具,实质上让SBIA空手套白狼,完全没有自掏腰包就提供了对Wirecard的所有投资,同时获得上亿欧元的现金利润。因为自去年4月之后Wirecard股价大涨,SBIA获得的股票价值达到4.5亿欧元。

  媒体还称,上述投资的本金并非来自软银,而是软银的两名高管Rajeev Misra和Akshay Neheta,以及阿布扎比的主权财富基金Mubadala。

  本周一,SBIA表示,慎重对待Wirecard面临的财务违规指控,但没有任何理由相信存在财务欺诈,推动该公司引入独立审计方揭开真相。媒体称,虽然上述投资存在争议,但没有任何迹象显示它是违法的。

  不过,Wirecard的丑闻还在发酵。本周一Wirecard承认,财务报表中此前录入的19亿欧元现金可能实际上根本不存在,称此前的财报数据不准确,撤回去年全年和今年一季度的初步财务数据,以及今年全年的利润预期。

  本周二慕尼黑检察官确认,上周末离职的Wirecard前CEO Markus Braun因涉嫌通过伪造第三方交易收入虚增资产负债表而被捕,他可能与他人合谋。媒体称,德国联邦金融监管局(BaFin)怀疑Wirecard违反市场操纵禁令。





狂赚32亿!高瓴资本A股大抄底 股票名单曝光

       高瓴资本参与广联达定增大赚近6亿

  6月16日晚,广联达披露2019年度定增最终发行情况暨上市公告书,公司合计向三名特定投资者非公开发行股份,募集资金总额近27亿元。亚洲地区资产管理规模最大的投资基金之一高瓴资本出资近15亿元,获配2971.47万股,UBS AG出资9亿元,获配1782.92万股,本次发行价格为50.48元,锁定期为6个月。高瓴资本和UBS AG均为合格境外投资者。本次股份发行后,高瓴资本将持有公司股份2.51%,UBS AG则持有2.26%,两家机构将位居公司第7和第9大股东。

  据公司公告,本次募集资金将用于造价大数据及 AI 应用项目、数字项目集成管理平台项目、BIMDeco 装饰一体化平台项目等。

  广联达是数字建筑领域的龙头企业,收入来源主要为数字造价业务和数字施工业务。自公司披露定增最终发行情况后,广联达公司股价已累计上涨近20%,今日股价曾一度涨停,收盘价创历史新高,最新市值达829亿元。数据宝以50.48元的定增价计算,高瓴资本持股已增值38.67%,浮盈近6亿元。不过,从广联达的业绩来看,公司已连续2个年度业绩出现下滑,今年一季度归母净利润为5297.19万元,同比减少4.32%,最新滚动市盈率也达到356倍。

  高瓴资本参与多家A股公司定增

  今年已浮盈32亿元

  今年以来,高瓴资本参与了多家A股公司的定增。今年2月16日晚,凯莱英发布了2020年度非公开发行股票预案,公司此次向高瓴资本非公开发行1870万股公司股份,发行价格为123.56元/股,合计约为23.11亿元,限售期为18个月。凯莱英是一家全球领先的服务于新药研发和生产的 CDMO 企业,最新市值为546亿元,今日收盘价为236.19元,创历史最高记录。而公司本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准,若获得核准通过,高瓴资本参与该公司定增的股份已增值91%,浮盈21亿元。

  此后,高瓴系资本又参与投资华兰生物子公司华兰生物疫苗有限公司和A股骨科龙头公司凯利泰,分别认购12.42亿和参与定增约4亿元。高瓴资本参与凯利泰认购价为18.73元,锁定期18个月,凯利泰最新收盘价为28.48元,若非公开发行方案获得监管部门核准,则高瓴资本持股已增值52%,浮盈2亿元。华兰生物也发布了华兰生物疫苗有限公司在A股创业板的上市计划。

  上周,国瓷材料披露定增预案,公司拟向包括实控人张曦和高瓴系高瓴懿成非公开发行股票不超过7256.9万股,募集资金不超过15亿元,其中高瓴懿成将认购不超过3120.46万股,认购金额不超过6.45亿元,认购价格为20.67 元/股。若本次非公开发行实施后,高瓴持有公司股权比例为3.01%,国瓷材料最新价为32.58元,若非公开发行方案获得监管部门核准,则高瓴资本持股已增值57.62%,浮盈3.7亿元。

  证券时报.数据宝粗略显示,除去未上市的华兰生物疫苗有限公司,今年以来,高瓴系资本参与上市公司定增的出资规模已接近50亿元。如果高瓴资本参与的非公开发行方案都获得通过,高瓴系资本则已浮盈32.7亿元,整体收益逾6成。

  111家上市公司发布定向增发董事会预案

  数据宝粗略统计显示,今年以来已经有111家上市公司发布定向增发董事会预案。其中人福医药、国瓷材料、中广天择、天和防务、*ST敦种、赤峰黄金、安图生物、广百股份和麦克奥迪一季度前十大股东中出现了合格境外机构投资者(QFII),QFII持股人福医药、国瓷材料和中广天择的比例较高,分别为3%、2.82%和2.27%。上述QFII持股的公司整体股价表现较好,仅麦克奥迪和*ST敦种年内股价出现下跌。人福医药和赤峰黄金的股价表现最好,年内涨幅分别为86.68%和113.12%。